青岛森田金属有限公司

青岛森田金属有限公司

当前位置: 主页 > 法律合规 >

骗贷门发酵 外资行金属融资“只收不贷

时间:2016-11-29 03:47来源:未知 作者:www.qdstm.com 点击:
记者日前从包罗渣打、汇丰、东亚、花旗、星展、华侨、大华等银行获悉,目前,各家银行都启动了响应的告急排查,大部门银行对于这项营业的立场是“只收不贷”,还有些外资行称在该营业上原先就没有很大的营业量,所以影响不大。 花旗银行日前在接管记者采访时

记者日前从包罗渣打、汇丰、东亚、花旗、星展、华侨、大华等银行获悉,目前,各家银行都启动了响应的告急排查,大部门银行对于这项营业的立场是“只收不贷”,还有些外资行称在该营业上原先就没有很大的营业量,所以影响不大。

花旗银行日前在接管记者采访时暗示,短期内可能不会对该事务颁发任何评论,但能够必定的是,该行在中国的大商品融资营业仍在一般运作。同时,东亚银行、星展银行、华侨银行也对记者坦称,未与青岛港开展任何授信营业,而其金属融资相关营业未受近期事务影响。

本次风浪中的“德诚矿业”是德正资本全资子公司,由德正资本出资8.5亿元设立。

涉案配角“浮出水面”

青岛港内矿产融资骗贷风浪继续发酵,涉事配角连续浮出水面。继青岛德诚商业无限公司之后,中信资本确认也牵扯库存查询拜访事务。而跟着卷入事务的配角不竭增加,事务仍处于不竭发酵中。

另据领会,青岛港被查询拜访的铜铝库存的此中一个货主是万向集团旗下的万向资本。而刚通知布告涉入青岛港查询拜访事务的中信旗下子公司,以及传说风闻中的“货主”万向资本(新加坡)无限公司,都是杰正投资集团的次要客户。

渣打银行在接管记者采访时暗示,已留意到并关瞩目前中国大商品融资的一些事务,但大商品融资是渣打银行的一项重点营业,还将持续为客户供给支撑,为客户供给支撑的许诺不变。渣打银行大商品部人士告诉记者,现实上目前这项营业还在进行中,但渣打的立场是“只收不贷”。

一家国有大行青岛地域分支机构知恋人士对记者透露,此次事务涉足青岛港商业融资营业的两家银行贷款额度粗略核算别离达到40亿元与10亿元摆布。但具体数额,还需逐笔核查确认。而整个事务日照银行也有不小的贷款额度,该行正摸底查询拜访贷款规模与口岸典质货色量能否相符,并起头厘清个体可疑贷款的经办人义务。“目前,针对此事务,青岛的大部门银行内部曾经下达‘禁口令’。”这位人士坦言。

同时,青岛港骗贷事务的影响正在向外扩散。记者采访上港集团相关担任人时领会到,青岛港事务被曝出当前,上港集团也进行了积极的排查,目前尚未查出任何风险。而一家外资行的大商品融资主管也暗示,目前,虽无迹象显示这种行为扩散到其他范畴,但大大都银行仍担忧风险延伸。

与此同时,中信集团旗下中信资本也于6月10日发布通知布告确认,集团的进出口商品营业有若干存放在青岛港保税仓库的氧化铝和电解铜,相关查询拜访或会影响集团。中信资本称,已于6月3日就该集团的氧化铝和电解铜向青岛法院申请并取得查封令。青岛港的相关单元已收到通知协助施行该查封令。

《中国运营报》记者从多家外资银行处核实,该事务也导致了不少外资银行目前对于此项营业的立场曾经改变为“只收不贷”。

据透社报道,青岛港港务局以及青岛市警朴直在对民营金属商业商青岛德诚矿业展开查询拜访,该公司涉嫌金属融资诈骗。而相关青岛口岸金属融资违规的查询拜访,次要在查验同批船货的金属仓单能否被用于反复质押从分歧银行骗取贷款。

而跟着事务的不竭发酵,记者领会到,包罗花旗集团、渣打集团、南非尺度银行、荷兰银行、法国巴黎银行和法国外贸银行等部额外资行也被卷入此中。目前,外资行遍及担忧其金属融资营业收回贷款的风险提高,一些外资和中资银行也申请了雷同的法庭查封令,试图获得典质品。

此外,这位人士还透露,渣打银行目前曾经联系了他们的客户,要求客户把部门金属库存转移至运营商间接具有的仓库,而非第三方租赁的仓库。对此,渣打银行也称,已要求客户转移库存,该行在电子邮件声明中称,环绕商品融资中国目前呈现了一些问题,该行正在进展。

外资银行目前大多“只收不贷”


本文链接:http://www.qdstm.com/falvhegui/2684.html 转载请注明出处!
顶一下
(0)
0%
踩一下
(0)
0%
------分隔线----------------------------
发表评论
请自觉遵守互联网相关的政策法规,严禁发布色情、暴力、反动的言论。
评价:
验证码: 点击我更换图片
栏目列表
推荐内容